Leak enthüllt, dass Schweizer Bank Vermögen von Personen, die mit Korruption in Verbindung stehen, versteckt hat

New York, 20. Februar – Ein Datenleck enthüllt, dass die Schweizer Bank Credit Suisse (SIX:CSGN) jahrelang das kombinierte Vermögen von mit Korruption in Verbindung stehenden Personen aus der ganzen Welt, darunter sanktionierte Geschäftsleute und Menschenrechtsverletzer, im Wert von insgesamt 100 Milliarden Dollar hielt, wie die New York Times am Sonntag berichtete.

Die Zeitung ist Teil eines Konsortiums von fast 50 Medien, das von der gemeinnützigen Organisation Organized Crime and Corruption Reporting Project koordiniert wird. Sie haben die Daten von rund 18.000 Schweizer Bankkonten analysiert, die vor einem Jahr von einer nicht identifizierten Person an die Süddeutsche Zeitung weitergegeben wurden, eine Untersuchung, die als „Schweizer Geheimnisse“ bezeichnet wird.

Der Whistleblower sagte dem Medienkonsortium in einer Notiz, dass die Schweizer Bankgeheimnisgesetze „unmoralisch“ seien und fügte hinzu: „Der Vorwand, die finanzielle Privatsphäre zu schützen, ist nur ein Feigenblatt, das die schändliche Rolle der Schweizer Banken als Kollaborateure von Steuerhinterziehern verdeckt“, so das Journal.

Das Leck, das sich an die „Panama Papers“ anschließt, enthüllt, dass die Credit Suisse zwischen den 1940er und den 2010er Jahren Konten eröffnete und Kunden betreute, die „nicht nur ultra-reich waren, sondern auch Menschen, deren schwierige Situation jedem klar gewesen wäre, der ihren Namen in eine Suchmaschine wie Google (NASDAQ:GOOGL) eingegeben hätte“.

Die Bank soll Warnungen ihrer eigenen Mitarbeiter über „verdächtige Aktivitäten“ in den Finanzen ihrer Kunden ignoriert haben, darunter solche, die der Korruption im Zusammenhang mit der staatlichen Ölgesellschaft Venezuelas beschuldigt werden, Regierungsvertreter im Nahen Osten oder hochrangige Geheimdienstmitarbeiter in Ländern, die mit den USA im Krieg gegen den Terror zusammenarbeiten, sowie deren Familienangehörige.

Zu diesen Kontoinhabern mit Millionenguthaben gehören der ehemalige stellvertretende venezolanische Energieminister Nervis Villalobos, die Söhne des ehemaligen ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak, Alaa und Gamal Mubarak, der jordanische König Abdullah II. und die Söhne des pakistanischen Geheimdienstmitarbeiters Akhtar Abdur Rahman Khan, der in den 1980er Jahren dabei half, Geld aus den USA und anderen Ländern an die Mudschaheddin in Afghanistan zu leiten.

Einige dieser Persönlichkeiten, wie die Söhne Mubaraks oder der jordanische König, haben bestritten, dass ihre Geldanlagen in der zweitgrössten Institution des Schweizer Systems auf ein Fehlverhalten zurückzuführen sind.

Eine Sprecherin der Credit Suisse, Candice Sun, erklärte gegenüber der NYT, dass die Bank die Anschuldigungen „zurückweist“ und argumentierte, dass viele der fraglichen Konten bereits geschlossen seien. Sie betonte, dass dies alles Teil einer Verleumdungskampagne „gegen die Bank und den Schweizer Finanzmarkt, der in den letzten Jahrzehnten große Veränderungen erfahren hat“ sei.

Daniel Thelesklaf, ein ehemaliger Leiter der schweizerischen Agentur zur Bekämpfung der Geldwäsche, sagte jedoch, dass es den Schweizer Banken seit langem gesetzlich untersagt sei, Gelder im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten anzunehmen, und dass dieses Gesetz im Allgemeinen nicht streng angewandt worden sei.