Panama verabschiedet Steuertransparenzgesetz, um von grauen Listen zu verschwinden
Panama-Stadt, 11. November (EFE) – Panamas Präsident Laurentino Cortizo hat am Donnerstag ein Gesetz über internationale Steuertransparenz und die Verhinderung von Geldwäsche verabschiedet, das „Elemente“ enthält, die verhindern sollen, dass das Land auf diskriminierende Listen gesetzt wird, teilte die Regierung mit.
Das Gesetz zielt darauf ab, „die Rechtsnormen an internationale Standards anzupassen, die die Bewertung des Landes in Bezug auf die internationale Steuertransparenz vor dem Globalen Forum der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) verbessern“, erklärte die Präsidentschaft.
Elemente“ des Aktionsplans der Financial Action Task Force (FATF) werden hinzugefügt, um „zu verhindern, dass Panama in diskriminierende Listen aufgenommen wird“.
Dieses Gesetz, das auch Fragen im Zusammenhang mit der Finanzierung des Terrorismus und der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen umfasst, enthält acht Artikel und ändert fünf Gesetze mit dem Ziel, „Bedingungen für transparente internationale Transaktionen in der Welt zu schaffen und ausländische Investitionen anzuziehen“.
Das von Cortizo und dem Wirtschafts- und Finanzminister Héctor Alexander, der die Initiative der Nationalversammlung (Parlament) vorschlug, unterzeichnete Gesetz hebt auch ein Gesetz auf, das „die Maßnahmen zur Kenntnis des Kunden für ansässige Vertreter bestehender juristischer Personen in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Republik Panama regelt“.
Das zentralamerikanische Land steht nach wie vor auf den Listen der Financial Action Task Force (FATF) und der Europäischen Union (EU) wegen Mängeln bei der Bekämpfung der Geldwäsche.
Obwohl Panama seit Jahren an der Verbesserung seines Rahmens für steuerliche Transparenz arbeitet, hat dies nicht verhindert, dass es weiterhin auf diesen diskriminierenden Listen steht, wie z. B. der EU-Liste der nicht kooperativen Länder in Steuerangelegenheiten.
In diesem Jahr hat die Regierung dem Parlament drei Gesetzesentwürfe vorgelegt, die auf eine verstärkte Bekämpfung der Geldwäsche abzielen, und sie hat ihr „Engagement“ gegenüber der EU zur Verbesserung der Transparenz bekräftigt.
Mit der jüngsten journalistischen Untersuchung „Pandora’s Papers (CSE:PNDORA)“ versuchte die panamaische Regierung, die möglichen negativen Folgen für den Ruf des Landes einzudämmen, der bereits durch die Panama Papers geschädigt wurde, eine bahnbrechende Untersuchung des ICIJ, bei der im April 2016 11,5 Millionen Dokumente der panamaischen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca an die Öffentlichkeit gelangten, über die Persönlichkeiten aus der ganzen Welt die Dienste dieser inzwischen aufgelösten Anwaltskanzlei in Anspruch nahmen, um Offshore-Gesellschaften zu gründen, angeblich um Steuern zu hinterziehen.