Vorverhandlung zu Lava Jato beginnt in Panama

Panama-Stadt, 7. März – Die vorläufige Anhörung im Fall Lava Jato in Panama, in den die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca, das Epizentrum der Panama Papers, verwickelt ist, hat am Montag begonnen. Die Staatsanwaltschaft beantragte die Vorladung von 33 Personen vor Gericht, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Diese vorläufige Anhörung, bei der ein Richter über die Anklageerhebung entscheiden wird, wurde dreimal verschoben, zuletzt auf den 1. Juni 2021, und dann wurde berichtet, dass sie vom 20. März auf den 7. April dieses Jahres angesetzt wurde.

Staatsanwältin Isis Soto von der Zweiten Staatsanwaltschaft zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens erklärte am Montag, dass die Vorverhandlung heute begonnen hat und dass 32 Personen wegen des Verbrechens der Geldwäsche und der vorläufigen Entlassung von acht weiteren Personen angeklagt sind, ohne jemanden zu nennen.

Er behauptete, dass dieser Fall „mit einer Anwaltskanzlei in Panama in Verbindung steht“ und dass die Staatsanwaltschaft (MP, Fiscalía) „in ihrer Steueranhörung festgestellt hat, dass diese Kanzlei das Eigentum oder die Herkunft von Vermögenswerten illegalen Ursprungs verheimlicht und vertuscht hat“, die mit Lava Jato in Verbindung stehen.

Im vergangenen Juni erinnerte Staatsanwalt Soto daran, dass diese Ermittlungen 2016 „infolge von Nachrichtenereignissen“ im Rahmen der Operation Lava Jato in Brasilien begannen, die „eine Anwaltskanzlei in Panama, die juristisch-finanzielle Strukturen für die Verschleierung von Geldern aus illegalen Aktivitäten bereitstellte“, in Verbindung brachten, und dass die Staatsanwaltschaft „Beweise hatte, die die Tatsache und die Verbindung bestätigen“.

An diesem Tag argumentierte Ramón Fonseca Mora, Gründungspartner von Mossack Fonseca, dass das Verfahren gegen die inzwischen aufgelöste Anwaltskanzlei „politisch“ und „manipuliert“ sei.

Zusätzlich zu Lava Jato werden Mossack und Fonseca Mora in Panama wegen des Skandals um steuerbegünstigte Unternehmen, der als Panama Papers bekannt ist, strafrechtlich verfolgt. In diesen Skandal sind Persönlichkeiten aus der ganzen Welt verwickelt, die angeblich versuchen, Vermögen zu verstecken und Steuern zu hinterziehen.