Paradiespapiere
Was sind die Paradiespapiere?
Die Paradise Papers sind 13,4 Millionen geleakte Dateien und 1,4 Terabyte geleakte Daten von Offshore-Dienstleistern und Firmenregistern, die der Süddeutschen Zeitung entnommen wurden. Sie zeigen die Offshore-Interessen und -Aktivitäten von Politikern, Weltführern und Prominenten sowie die Steuertechnik von mehr als 100 multinationalen Konzernen aus mehr als 65 Jahren. Dieses Leck ist wichtig, denn wenn Fehlverhalten entdeckt und aufgedeckt wird, könnten diese hochkarätigen Personen aus ihren Ämtern gezwungen und/oder ihrer Befugnisse beraubt werden.
Die zentralen Thesen
- Paradise Papers sind 13,4 Millionen durchgesickerte Dokumente und 1,4 Terabyte durchgesickerte Daten von Offshore-Aktivitäten nationaler Führer, wohlhabender Einzelpersonen und Unternehmen.
- Das Leck stammt von der bermudischen Offshore-Kanzlei Appleby.
- Zu den durchgesickerten Dokumenten gehören Kreditverträge, Jahresabschlüsse, E-Mails und andere.
- Die Süddeutsche Zeitung beschaffte die Akten und übergab sie dann dem Internationalen Konsortium investigativer Journalisten (ICIJ), das sie dann an andere Medien weitergab.
- Die Paradise Papers haben Regierungen dazu veranlasst, Prüfungen und Untersuchungen durchzuführen und politische Reformen umzusetzen.
Die Paradiespapiere verstehen
Über die Hälfte der Akten waren durchgesickerte Kreditverträge, Jahresabschlüsse, E-Mails, Treuhandurkunden und andere Unterlagen einer einzigen Offshore-Kanzlei namens Appleby mit Sitz auf den Bermudas. In den Paradise Papers sind auch eine halbe Million Dokumente von Asiaciti mit Sitz in Singapur und 6 Millionen Dokumente von Unternehmensregistern in 19 Geheimhaltungsgebieten enthalten.
Glencore PLC ( GLCNF ), der weltweit größte Rohstoffhändler und einer der größten Kunden von Appleby, soll Millionen von Dollar durch Steueroasen abgezweigt haben. Glencore führte auch Währungsswaps über 25 Milliarden Dollar durch und gewährte dem israelischen Milliardär Dan Gertler, einem engen Freund des Präsidenten der Demokratischen Republik Kongo, einen Kredit über 45 Milliarden Dollar im Gegenzug für Gertlers Hilfe bei der Erlangung der Genehmigungen der Regierung des Landes.
Australiens oberstes Gericht entschied, dass Regierungsbeamte die Paradise Papers verwenden dürfen, um eine Steuervorlage gegen den globalen Rohstoffgiganten Glencore zu beurteilen.
Das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) hat zusammen mit 95 Medienpartnern auf sechs Kontinenten die Akten untersucht, bevor es am 5. November 2017 Geschichten veröffentlichte. Weitere Details wurden seitdem bekannt gegeben und entwickeln sich weiter.
Weitere bemerkenswerte Ergebnisse sind Investitionen in Facebook ( FB ) und Twitter ( TWTR ), die mit Firmen im Besitz der russischen Regierung verbunden sind, die Investition von Handelsminister Wilbur Ross in eine Spedition mit Verbindungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin und die private Investition von Königin Elizabeth II Fonds auf den Kaimaninseln und Bermuda.
Wie die Paradise Papers entdeckt wurden
Hacker infiltrierten die Server der bermudischen Anwaltskanzlei Appleby und erhielten Zugang zu über 6,8 Millionen Dateien. Hacker stahlen auch gleiche Datenmengen von Asiaciti in Singapur und anderen Registern im Ausland. Diese Akten wurden zwei Reportern derSüddeutschen Zeitung zur Verfügung gestellt.
DieReporter derSüddeutschen Zeitung Bastian Obermayer und Frederik Obermaier, diemit dem Leak der Panama Papers 2015 vertraut sind,stellten die Dokumente dem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) zur Verfügung.
Das Konsortium hat dieses Leck behoben, indem es sich in drei Gruppen organisiert hat: Global I-Hub für Kommunikation, Global Knowledge Center für Forschung und Linkurius für Datenverbindungen. Alle Einheiten arbeiteten daran, die Daten zu organisieren, Recherchen durchzuführen und Verträge, Kundenlisten und andere Transaktionen zu untersuchen.
Einfluss der Paradise Papers
Die Paradise Papers deckten nicht nur die Aktivitäten und Transaktionen bekannter Prominenter, Regierungsführer, Politiker und Könige auf, sondern lösten auch Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung und anderer krimineller Aktivitäten aus. Es ist wichtig zu beachten, dass vieles von dem, was gefunden wurde, kein Fehlverhalten anzeigte; Es muss jedoch noch viel darüber gesagt werden, wie viel Fehlverhalten aufgedeckt wurde.
In den Paradise Papers wurden 180 Länder genannt, Indien auf Platz 19. Das indische Finanzministerium beauftragte die Multi-Agency Group (MAG) mit der Überwachung der Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Leck.
Das Parlament der Europäischen Union untersucht Steuerstraftaten und schafft Reformen. Außerdem überprüft das Vereinigte Königreich den steuerlichen Status von Abhängigkeiten und die Schweiz erwägt, die Regulierung von Unternehmen zu ändern.
Panama Papers vs. Paradise Papers
Die Panama Papers, die als größtes Datenleck bezeichnet werden, sind 11,5 Millionen durchgesickerte Dateien und 2,6 Terabyte an Daten der panamaischen Offshore-Kanzlei Mossack Fonseca. Wie die Paradise Papers beschaffte die Süddeutsche Zeitung die Akten und stellte sie dem ICIJ zur Verfügung, der sie dann mit anderen Medienpartnern wie der BBC teilte.
Die Panama Papers enthüllten die Ausbeutung von Offshore-Steueroasen durch die Reichen – darunter 12 Staats- und Regierungschefs, 131 Politiker und andere. An der Spitze steht der russische Präsident Wladimir Putin, der Gelder der russischen Staatsbanken auf Offshore-Konten einzahlte.
2 Milliarden US-Dollar
Der Geldbetrag, der in den Panama Papers mit Wladimir Putin in Verbindung gebracht wird.
Obwohl mit Paradise mehr Papiere durchgesickert sind, ist es im Vergleich zu Panama in Bezug auf die Terabyte an durchgesickerten Daten ekelhaft. Laut Gerard Ryle, der die ICIJ-Journalisten beaufsichtigt, waren die Paradise Papers jedoch viel komplexer.
Die Verwendung von Offshore-Konten ist nicht illegal, und es gibt viele triftige Gründe, sie zu verwenden. Es gibt jedoch Korruption, und diese Lecks könnten die Veruntreuung von Geldern, Geldwäsche und andere illegale Transaktionen aufzeigen.
FAQs zu Paradise Papers
Wer wird in den Paradise Papers genannt?
Die Paradise Papers enthalten mehr als 120.000 Namen von Personen und Unternehmen. Zu den bekanntesten Personen, die in den Paradise Papers genannt werden, gehören Shakira, der Herzog von Westminster Hugh Grosvenor, Königin Elizabeth II., der ehemalige US-Handelsminister Wilbur Ross, Madonna, Bono (9) und mehr als ein Dutzend Berater des ehemaligen Präsidenten Trump Trump, Kabinettsmitglieder und Spender.
Wer hat die Paradise Papers veröffentlicht?
Hacker verschafften sich Zugang zu den Servern der bermudischen Anwaltskanzlei Appleby sowie der Server von Asiaciti in Singapur und anderen Steueroasen. Sie stahlen und übermittelten Daten im Wert von über 13 Millionen Dokumenten an die Süddeutsche Zeitung, dieselbe Zeitung, an die die Panama Papers anonym durchgesickert waren.
Warum werden sie Paradise Papers genannt?
Dieses Leck wurde wegen der paradiesischen Steueroasen, aus denen die Dokumente stammten, als Paradise Papers bezeichnet.
Wie hat Apple seine Gewinne verlagert, wie die Paradise Papers zeigen?
Nachdem Apple unter die Lupe genommen wurde, Gewinne an seine irischen Tochtergesellschaften zu verlagern, um Steuern zu vermeiden, suchte Apple nach einem besseren Steuerschutz. Die Paradise Papers zeigen, dass Apple Appleby benutzte, um nach Steueroasen zu suchen und schließlich die Isle of Jersey auszuwählen. Die Wahl von Jersey hat Apple zu einer Steueroase verholfen, die das Unternehmenseinkommen nicht besteuert und dem Tech-Riesen Milliarden an Steuern spart.