Freiheitsreservat
Was war Liberty Reserve?
Liberty Reserve war früher ein Unternehmen mit Sitz in Costa Rica, das es Menschen ermöglichte, sichere Zahlungen zu senden und zu empfangen, ohne ihre Kontonummern oder tatsächlichen Identitäten preiszugeben. Liberty Reserves (LRs) waren die elektronische Währung des Unternehmens, die zwischen US-Dollar oder Euro hin und her getauscht werden konnte. Unter der Leitung von Arthur Budovsky, der seine amerikanische Staatsbürgerschaft aufgab, um sich in Costa Rica ein neues Leben zu schaffen, war das Unternehmen von 2006 bis 2013 tätig, bis die Behörden hart dagegen vorgingen, als sie entdeckten, dass es sich um ein massives Multi-Milliarden-Dollar- Geldwäschegeschäft handelte.
Liberty Reserve verstehen
Kunden nutzten den Online-Umtauschdienst von Liberty Reserve, um Zahlungsvorgänge zu verarbeiten und Geld von ihren Konten hinzuzufügen oder abzuheben. Ein Konto konnte einfach mit einem Namen und Geburtsdatum, die beide nicht verifiziert werden mussten, und einer E-Mail-Adresse eingerichtet werden. Da die internationalen Finanztransaktionen in Costa Rica kaum oder gar nicht beaufsichtigt wurden, konnte Liberty Reserve ein Geldwechselgeschäft aufbauen, in dem legitime, wenn auch unregulierte Transaktionen stattfinden konnten, aber auch, wo illegale Geldwäsche den Augen des Gesetzes leicht entgehen konnte. Jede Transaktionsgebühr betrug 1 % des verarbeiteten Betrags oder 2,99 USD, je nachdem, welcher Betrag niedriger war. Zu Spitzenzeiten bediente Liberty Reserve weltweit mehr als eine Million Kunden, davon 200.000 in den USA, und wickelte jährlich rund 12 Millionen Transaktionen ab, was Budovsky und seine Mitarbeiter bereicherte.
Der Patriot Act ermöglichte es den US-Behörden, Liberty Reserve zu suchen, da das Unternehmen USD in Übersee abwickelte. Ein Teil des Mandats des Patriot Act bestand darin, sicherzustellen, dass Terroristen nicht in der Lage waren, USD zur Finanzierung ihrer Aktivitäten zu verwenden. Im Jahr 2013 beschlagnahmten und schlossen die USA die Liberty Reserve, und ein Jahr später wurden Budovsky und mehrere andere ehemalige Mitarbeiter der Liberty Reserve in Spanien festgenommen und an die USA ausgeliefert, um sich der Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche zu stellen. Budovsky bekannte sich zunächst nicht schuldig, änderte jedoch einige Monate später sein Plädoyer in einem Deal mit der Staatsanwaltschaft auf schuldig. Einige der ehemaligen Arbeiter des Unternehmens erhielten relativ leichte Strafen und Strafen. Der Drahtzieher Budovsky hingegen wurde 2016 zu 20 Jahren Haft verurteilt.