Handelt es sich immer noch um Hawala, wenn das Geld über eine Bank am Zielort überwiesen wird?

Was ist Hawala Netzwerk?

Hawala ist ein informelles System zum Überweisen von Geld. Es ist in Deutschland verboten. Denn bei einer Hawala-Überweisung wird nur Bargeld benutzt. Eine Person erteilt einer anderen Person die Anweisung, einem Dritten Geld zu geben.

Wie funktioniert Underground Banking?

Es konzentriert sich grösstenteils auf ethnisch abgeschottete Gruppen innert einer Gesellschaft (wie Zuwanderer aus Mexiko und aus Asien in den USA, die dort bevorzugt aus Dampfstuben angesprochen werden; Asylanten, Gastarbeiter und Einwanderer der ersten Generation in Europa).