Task Force Finanzielle Maßnahmen (FATF)
Was ist die Financial Action Task Force (FATF)?
Die Financial Action Task Force (FATF) ist eine zwischenstaatliche Organisation, die Richtlinien und Standards zur Bekämpfung der Finanzkriminalität entwickelt und fördert. Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) zielen auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere Bedrohungen für das globale Finanzsystem ab. Die FATF wurde 1989 auf Geheiß der G7 gegründet und hat ihren Sitz in Paris.
Die zentralen Thesen
- Die Financial Action Task Force (FATF) wurde ursprünglich zur Bekämpfung der Geldwäsche gegründet. Es wurde erweitert, um auch auf die Finanzierung von Massenvernichtungswaffen, Korruption und Terrorismusfinanzierung abzuzielen.
- Die Task Force wurde 1989 in Paris gegründet, wo sie noch heute Groupe d’action Financière heißt.
- Fast alle entwickelten Länder unterstützen oder sind Mitglied der FATF.
Verständnis der Financial Action Task Force (FATF)
Der Aufstieg der Weltwirtschaft und des internationalen Handels hat zu Finanzkriminalität wie Geldwäsche geführt. Die Financial Action Task Force (FATF) gibt Empfehlungen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität, überprüft die Richtlinien und Verfahren der Mitglieder und versucht, die Akzeptanz der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche weltweit zu erhöhen. Da Geldwäscher und andere ihre Techniken ändern, um Festnahmen zu vermeiden, muss die FATF ihre Empfehlungen alle paar Jahre aktualisieren.
2001 wurde eine Liste von Empfehlungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung hinzugefügt, und in der letzten Aktualisierung, die 2012 veröffentlicht wurde, wurden die Empfehlungen auf neue Bedrohungen, einschließlich der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, erweitert. Außerdem wurden Empfehlungen hinzugefügt, um Transparenz und Korruption klarer zu machen.
Mitglieder der Financial Action Task Force
2018 gehörten 37 Mitglieder der Financial Action Task Force an, darunter die Europäische Kommission und der Golf-Kooperationsrat. Um Mitglied zu werden, muss ein Land als strategisch wichtig angesehen werden (große Bevölkerung, großes BIP, entwickelter Banken- und Versicherungssektor usw.), muss sich an weltweit anerkannte Finanzstandards halten und an anderen wichtigen internationalen Organisationen teilnehmen.
Als Mitglied muss ein Land oder eine Organisation die neuesten FATF-Empfehlungen befürworten und unterstützen, sich verpflichten, von anderen Mitgliedern evaluiert (und bewertet) zu werden, und mit der FATF bei der Entwicklung zukünftiger Empfehlungen zusammenarbeiten.
An der FATF nehmen zahlreiche internationale Organisationen als Beobachter teil, von denen jede in gewisser Weise an Aktivitäten zur Bekämpfung der Geldwäsche beteiligt ist. Zu diesen Organisationen gehören Interpol, der Internationale Währungsfonds (IWF), die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und die Weltbank.