Financial Action Task Force (FATF)
Was ist die Financial Action Task Force (FATF)?
Die Financial Action Task Force (FATF) ist eine zwischenstaatliche Organisation, die Strategien und Standards zur Bekämpfung der Finanzkriminalität entwirft und fördert. Die von der Financial Action Task Force (FATF) ausgearbeiteten Empfehlungen zielen auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere Bedrohungen des globalen Finanzsystems ab. Die FATF wurde 1989 auf Geheiß der G7 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Paris.
Die zentralen Thesen
- Die Financial Action Task Force (FATF) wurde ursprünglich zur Bekämpfung der Geldwäsche gegründet. Es wurde erweitert, um auch die Finanzierung von Massenvernichtungswaffen, Korruption und Terrorismusfinanzierung zu ermöglichen.
- Die Task Force wurde 1989 in Paris gegründet, wo sie noch immer als Groupe d’action Financière bezeichnet wird.
- Fast alle Industrieländer unterstützen oder sind Mitglieder der FATF.
Verständnis der Financial Action Task Force (FATF)
Der Aufstieg der Weltwirtschaft und des internationalen Handels hat zu Finanzverbrechen wie Geldwäsche geführt. Die Financial Action Task Force (FATF) gibt Empfehlungen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität ab, überprüft die Richtlinien und Verfahren der Mitglieder und versucht, die Akzeptanz der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche weltweit zu erhöhen. Da Geldwäscher und andere ihre Techniken ändern, um Befürchtungen zu vermeiden, muss die FATF ihre Empfehlungen alle paar Jahre aktualisieren.
Eine Liste von Empfehlungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung wurde 2001 hinzugefügt, und in der jüngsten Aktualisierung, die 2012 veröffentlicht wurde, wurden die Empfehlungen erweitert, um neuen Bedrohungen, einschließlich der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, entgegenzuwirken. Es wurden auch Empfehlungen hinzugefügt, um Transparenz und Korruption klarer zu gestalten.
Mitglieder der Financial Action Task Force
Ab 2018 gab es 37 Mitglieder der Financial Action Task Force, darunter die Europäische Kommission und der Golf-Kooperationsrat. Um Mitglied zu werden, muss ein Land als strategisch wichtig angesehen werden (große Bevölkerung, großes BIP, entwickelter Banken- und Versicherungssektor usw.), global anerkannte Finanzstandards einhalten und an anderen wichtigen internationalen Organisationen teilnehmen.
Sobald ein Mitglied, ein Land oder eine Organisation die neuesten FATF-Empfehlungen unterstützt und unterstützt, sich verpflichtet, von anderen Mitgliedern bewertet (und bewertet) zu werden, und mit der FATF bei der Entwicklung künftiger Empfehlungen zusammenarbeiten.
Eine große Anzahl internationaler Organisationen nimmt als Beobachter an der FATF teil, von denen jede an Aktivitäten zur Bekämpfung der Geldwäsche beteiligt ist. Zu diesen Organisationen gehören Interpol, der Internationale Währungsfonds (IWF), die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und die Weltbank.