Ehemaliger OHL-Manager wegen Betrugs und Geldwäsche in Algerien zu 7 Jahren Haft verurteilt
Madrid, 3. Februar – Der Nationale Oberste Gerichtshof hat einen ehemaligen leitenden Angestellten von OHL (MC:OHL) wegen Betrugs- und Geldwäschedelikten in Algerien zu sieben Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe in Höhe von 3,4 Millionen Euro verurteilt und damit einer Berufung des Unternehmens gegen den im Juli 2021 erfolgten Freispruch teilweise stattgegeben.
In einem Urteil vom 18. November, über das die Zeitung „El País“ berichtet, verurteilte das Berufungsgericht den Exekutivbeamten wegen Betrugs zu fünf Jahren Gefängnis und wegen Geldwäsche zu zwei Jahren und einer Geldstrafe von 3.486.671,58 Euro; seine Ehefrau, der dieselben Delikte vorgeworfen werden, wurde jedoch freigesprochen.
Das Urteil sieht es als erwiesen an, dass der leitende Angestellte zwischen 1991 und 2016 für die OHL tätig war, zunächst als Bauingenieur und später als delegierter Direktor für den Bereich Algerien.
Unter Ausnutzung seiner Position als Leiter des Unternehmens in Algerien unterzeichnete er im November 2007 einen Dienstleistungsvertrag mit dem marokkanischen Unternehmen ROC über den Bau eines Kongresszentrums in Oran, und „in der Absicht, unrechtmäßige Gewinne auf Kosten der OHL zu erzielen, erklärte er sich bereit, der OHL 23,30 % der 3 % der Gesamtsumme des Projekts zu zahlen, sobald diese an die OHL gezahlt wurde“.
Um die vereinbarten Beträge zu erhalten, erwarb der ehemalige Geschäftsführer zusammen mit seiner Frau über eine andere Gesellschaft mit Sitz in Andorra das Unternehmen Edmonton Overseas mit Sitz in Panama.
Der von der OHL an die ROC gezahlte Gesamtbetrag belief sich auf 18.343.315 Euro, der von den Angeklagten erhaltene Betrag auf 4.280.106 Euro.
Das Gericht bestätigte jedoch den Freispruch des ehemaligen Exekutivdirektors vom Straftatbestand der Korruption zwischen Privatpersonen, da dieser Straftatbestand erst 2010 eingeführt wurde und die erste Zahlung zwar aus dem Jahr 2008 stammte, aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Kraft war.