Don’t KYC – ist es legal/legitim, eine Debit Visa/Mastercard ohne KYC-Prüfungen zu haben?

Wer ist zur KYC Prüfung verpflichtet?

Wer ist zur KYC Prüfung verpflichtet?

• Banken.
• Kreditinstitute.
• Wirtschaftsprüfer.
• Steuerberater.
• Immobilienmakler.
• Güterhändler.

Was ist eine KYC Überprüfung?

Der KYC Prozess (Kenne deinen Kunden) bezeichnet die Identifizierung und Prüfung der Identität eines Kunden, bei dem eine Reihe von Kontrollen durchgeführt werden, um zu vermeiden, dass Geschäftsbeziehungen mit Personen entstehen, die unter anderem mit Terrorismus, Korruption oder Geldwäsche in Verbindung stehen.

Was gehört zu KYC?

Unter Know Your Customer »kurz: KYC; deutsch: Kenne Deinen Kunden« versteht man die Identifizierung und Überprüfung von Neukunden und Bestandskunden auf Basis geldwäscherechtlicher Anforderungen. Eine Prüfung kann ungeahnte Risiken in der sich anbahnenden oder bestehenden Geschäftsbeziehung zum Vorschein bringen.

Was ist ein KYC Dokument?

KYC-Vorschriften sind gesetzliche Dokumentationsvorgaben, die Kreditinstitute verpflichten, für bestimmte Neukunden Legitimationsprüfungen durchzuführen. Hier finden Sie unsere Unternehmens- und KYC–Dokumente: Banklizenz. Firmenbuchauszug.

Wer gehört zu den Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz?

Das Gesetz verpflichtet insbesondere folgende Personen bzw. Unternehmen: Kreditinstitute, Finanzunternehmen und Vermögensverwalter. Anwälte, Steuerberater und Notare.

Was kostet KYC?

Unsere Preismodelle

Modell	Anzahl der Suchabfragen	Preis in EUR zzgl. MwSt.
Einzelabfrage	1	1,50
Kontingent 50	50	25,00
Kontingent 1000	1.000	250,00
Abonnement	1.500 pro Monat	150,00 pro Monat

Wie lange dauert KYC Prüfung?

Bei Unternehmen dauert das Durchlaufen des KYC-Prozesses ca. 20 bis 30 Minuten. Die Verifizierung durch Solarisbank kann bis zu 48 Stunden in Anspruch nehmen.