Der Richter nimmt das BBVA-Verfahren diese Woche mit einem Dutzend Erklärungen wieder auf.
Madrid, 13. Februar – Der Richter des Nationalen Gerichtshofs Manuel García Castellón wird in dieser Woche die Aussagen von mehr als einem Dutzend Personen in dem Fall entgegennehmen, in dem die Beziehungen zwischen der BBVA (MC:BBVA) und dem Unternehmen Cenyt untersucht werden, das mit dem ehemaligen Polizeipräsidenten José Manuel Villarejo verbunden ist.
Als erster wird der ehemalige Leiter der Abteilung für Regulierung und interne Kontrolle der Bank, Eduardo Arbizu, gegen den in diesem separaten Teil des Falles Villarejo ermittelt wird, am heutigen Montag ab 9.30 Uhr auf eigenen Wunsch vor dem Leiter des Zentralen Gerichts der Instruktion Nr. 6 erscheinen.
Arbizu wurde bereits im November 2019 vorgeladen, berief sich damals jedoch auf sein Recht, nicht auszusagen, da die Einzelheiten der Ermittlungen noch der Geheimhaltung des Schnellverfahrens unterlagen.
Am selben Tag sollen zwei BBVA-Mitarbeiter, die zur Zeit der Vorfälle beschäftigt waren, als Zeugen aussagen.
Am Dienstag werden Fernando Fernández-Bermejo, der frühere Leiter der regionalen Zentrale der Bank, und Cristina de Parias, die ehemalige Direktorin der BBVA Spanien, aussagen.
Der ehemalige Leiter von BBVA Risks, Manuel Castro, wird am Mittwoch als Ermittler aussagen. Er hatte den Richter um sein eigenes Erscheinen gebeten, nachdem er vor mehr als zwei Jahren bei seiner ersten Intervention geschwiegen hatte.
Anschließend wird der Richter den Leiter der Bankfiliale in der Calle Orense in Madrid anhören, wo Cenyt ein Konto eröffnet hat.
Der Tag wird mit der Zeugenaussage von Leticia Sánchez, gegen die in anderen Teilen des Falles ermittelt wird, sowie von Esther Sevilla und David Macías, einem ehemaligen Anwalt im Büro von Villarejos Partner Rafael Redondo, abgeschlossen.
Die Zeugenaussagen von Sevilla und Macías sind für Donnerstag angesetzt, während am Freitag der ehemalige Leiter der Abteilung für Rechnungswesen und Aufsicht der BBVA und ehemalige Direktor der türkischen Tochtergesellschaft der Bank, Garanti (IS:GARAN), Ricardo Gómez Barredo, ein weiterer der in dem Fall ermittelten Personen, vor dem Richter erscheinen wird.
Nach ihm wird Adolfo Fraguas, Direktor des Rechtsdienstes der BBVA Spanien und Rechtsvertreter der Bank, an der Reihe sein, während Alejandra Fernández-Chico, Mitarbeiterin von Cenyt und Tochter des ehemaligen stellvertretenden Direktors für Operationen (DAO) der Nationalen Polizei, Miguel Ángel Fernández-Chico, diese Runde schließen wird.
„Operation Trap“, der neunte Teil des Villarejo-Falles, dreht sich um die angeblichen Spionagedienste für Politiker, Geschäftsleute und Journalisten, die die Bank seit 2004 bei dem Ex-Kommissar in Auftrag gegeben hat, als das Bauunternehmen Sacyr (MC:SCYR) einen Versuch unternahm, die Kontrolle über das Unternehmen zu übernehmen, der letztlich erfolglos blieb.
Mitte 2019 stimmte der Richter zu, sowohl die BBVA als auch ihren ehemaligen Präsidenten Francisco González in einem Fall anzuklagen, in dem auch gegen andere ehemalige Führungskräfte der Bank, wie den ehemaligen Sicherheitschef Julio Corrochano oder den ehemaligen CEO Ángel Cano, ermittelt wurde.