Credit Suisse wird im Prozess gegen bulgarische Kokainhändler wegen Geldwäsche angeklagt
Von Brenna Hughes Neghaiwi und Silke Koltrowitz
ZÜRICH, 7. Februar (Reuters) – Die Credit Suisse (SIX:CSGN) muss sich am Montag vor einem Schweizer Gericht verantworten, weil sie einem bulgarischen Kokainschmugglerring erlaubt haben soll, mehrere Millionen Euro zu waschen, teilweise in Koffern verpackt.
Die Schweizer Staatsanwaltschaft wirft der zweitgrößten Bank des Landes und einem ihrer ehemaligen Kundenbetreuer vor, nicht alle notwendigen Schritte unternommen zu haben, um mutmaßliche Drogenhändler daran zu hindern, zwischen 2004 und 2008 Geld zu verstecken und zu waschen.
„Die Credit Suisse weist alle gegen sie in dieser Angelegenheit erhobenen Vorwürfe als unbegründet zurück und ist überzeugt, dass ihr ehemaliger Mitarbeiter unschuldig ist“, teilte die Bank in einer Reuters zugesandten Erklärung mit.
Im ersten Strafverfahren gegen eine Grossbank in der Schweiz fordert die Staatsanwaltschaft rund 42,4 Millionen Franken Schadenersatz von der Credit Suisse, die sich „vor Gericht energisch verteidigen wird“.
Der Fall ist in der Schweiz auf großes Interesse gestoßen und wird dort als Beweis dafür gesehen, dass die Staatsanwaltschaft härter gegen die Banken des Landes vorgehen könnte.
Die Anklageschrift umfasst mehr als 500 Seiten und konzentriert sich auf die Geschäfte der Credit Suisse und ihres ehemaligen Mitarbeiters mit der ehemaligen bulgarischen Ringerin Evelin Banev und mehreren Partnern, von denen zwei in dem Fall angeklagt sind. In einer zweiten Anklageschrift wird ein ehemaliger Kundenbetreuer von Julius Bär (SIX:BAER) der Beihilfe zur Geldwäsche beschuldigt.
Ein Rechtsvertreter des ehemaligen Mitarbeiters der Credit Suisse, der aufgrund der Schweizer Datenschutzbestimmungen nicht genannt werden kann, erklärte, dass das Verfahren ungerechtfertigt sei und sein Mandant jegliches Fehlverhalten bestreite.
Ein Anwalt der beiden mutmaßlichen Bandenmitglieder, die vor einem Schweizer Bundesgericht wegen Veruntreuung, Betrug und Urkundenfälschung angeklagt sind, aber aufgrund des Schweizer Datenschutzgesetzes nicht namentlich genannt werden dürfen, lehnte eine Stellungnahme ab. Ein Anwalt des ehemaligen Kundenbetreuers von Julius Bär reagierte nicht auf Bitten um Stellungnahme.
(Berichterstattung durch Brenna Hughes Neghaiwi und Silke Koltrowitz; zusätzliche Berichterstattung durch Tsvetelia Tsolova; Bearbeitung durch Alexander Smith; Übersetzung durch Flora Gómez)